كشف تقرير استقصائي لصحيفة "فايننشال تايمز"، استند إلى ملفات داخلية مسربة من منصة "بينانس"، أن أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم سمحت لحسابات تحمل "علامات حمراء" واضحة بمواصلة التداول وتحويل مبالغ كبيرة، حتى بعد اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمته مع السلطات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي تضمن دفع غرامة بلغت 4.3 مليار دولار بسبب انتهاكات متعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفقًا للتقرير، تغطي البيانات المسربة الفترة بين عامي 2021 و2025، وتشير إلى أن هذه الحسابات استمرت في العمل رغم الاشتباه بارتباط بعضها بشبكات تمويل إرهاب، ورصد محاولات تسجيل دخول مريبة، بالإضافة إلى ثغرات في إجراءات التحقق من الهوية.
وفقًا للتقرير، تغطي البيانات المسربة الفترة بين عامي 2021 و2025، وتشير إلى أن هذه الحسابات استمرت في العمل رغم الاشتباه بارتباط بعضها بشبكات تمويل إرهاب، ورصد محاولات تسجيل دخول مريبة، بالإضافة إلى ثغرات في إجراءات التحقق من الهوية.
