واصلت وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وقالت الداخلية فى بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 9 عناصر، بينهم ثلاث سيدات، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عبر تأسيس شركات ومنشآت تجارية، وشراء…
الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد 9 أشخاص بينهم 3 سيدات لتورطهم فى غسل مليار جنيه
- منذ شهر
-
المصرى اليوم
Loading image...
