واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة الجرائم المالية والإجرامية، وتمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي متورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأوضحت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي، ومنحها صبغة شرعية عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إيهام الجهات الرقابية والمواطنين بأن هذه الأموال ناتجة عن مصادر مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي، ومنحها صبغة شرعية عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إيهام الجهات الرقابية والمواطنين بأن هذه الأموال ناتجة عن مصادر مشروعة.
