تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال تقدر قيمتها بحوالي 220 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأكد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهمين اتخذوا أساليب متطورة لإخفاء مصدر الأموال، وإضفاء صفة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات، لإيهام السلطات بأنها أموال مشروعة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري عرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في واحدة من أبرز القضايا لمكافحة غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات في مصر.
اقرأ أيضا:
"حبر في الشاي وحجر في الرأس".. "غادة" تروي تفاصيل قتل والدتها بمساعدة عشيقها (نص تحقيقات)
"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟
إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي
في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق
وأكد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهمين اتخذوا أساليب متطورة لإخفاء مصدر الأموال، وإضفاء صفة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات، لإيهام السلطات بأنها أموال مشروعة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري عرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في واحدة من أبرز القضايا لمكافحة غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات في مصر.
اقرأ أيضا:
"حبر في الشاي وحجر في الرأس".. "غادة" تروي تفاصيل قتل والدتها بمساعدة عشيقها (نص تحقيقات)
"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟
إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي
في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق
