أعلنت النيابة العامة في فرانكفورت بألمانيا الأربعاء أن الشرطة الاتحادية أجرت عمليات تفتيش لمواقع تابعة لبنك "دويتشه بنك" في المدينة المذكورة وفي برلين في إطار قضية تتعلق بتبييض أموال.
وظهرت على مر السنين ثغرات تشير إلى غسل أموال محتمل في أكبر بنك في ألمانيا، مما أدى إلى قيام الجهات التنظيمية بإجراء تدقيق وفرض غرامات وتنفيذ مداهمات.
وقال ممثلو النيابة العامة في بيان عبر البريد الإلكتروني إنهم يحققون مع أشخاص وموظفين في البنك لم يتم الكشف عن أسمائهم بعد.
وأضافوا "في الماضي، ارتبط دويتشه بنك بعلاقات تجارية مع شركات أجنبية، والتي يشتبه في سياق تحقيقات إضافية في أنها استُخدمت لأغراض غسل الأموال".
اقرأ أيضاوزارة الداخلية الألمانية تعلن حظر جمعية إسلامية وتفتيش مقرات اثنتين أخريين
وأكد البنك أن عمليات تفتيش تجري، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التصريحات. وقال "البنك يتعاون بشكل كامل مع مكتب المدعي العام".
وانخفضت أسهم البنك 3,2 بالمئة في تداولات بعد الظهيرة.
ويخضع رجل الأعمال رومان أبراموفيتش لعقوبات من الاتحاد الأوروبي منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا.
في السياق ذاته، أشارت صحيفة "زودويتشه تسايتونغ" إلى أن التحقيق فتح إثر شبهات في أن "دويتشه بنك" لم يبلغ عن تبييض مفترض لأموال في الوقت اللازم.
وبحسب الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل"، بدأت العملية في فرانكفورت بعيد العاشرة صباحا وشارك فيها حوالى 30 محقّقا بزي مدني.
فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
وظهرت على مر السنين ثغرات تشير إلى غسل أموال محتمل في أكبر بنك في ألمانيا، مما أدى إلى قيام الجهات التنظيمية بإجراء تدقيق وفرض غرامات وتنفيذ مداهمات.
وقال ممثلو النيابة العامة في بيان عبر البريد الإلكتروني إنهم يحققون مع أشخاص وموظفين في البنك لم يتم الكشف عن أسمائهم بعد.
وأضافوا "في الماضي، ارتبط دويتشه بنك بعلاقات تجارية مع شركات أجنبية، والتي يشتبه في سياق تحقيقات إضافية في أنها استُخدمت لأغراض غسل الأموال".
اقرأ أيضاوزارة الداخلية الألمانية تعلن حظر جمعية إسلامية وتفتيش مقرات اثنتين أخريين
وأكد البنك أن عمليات تفتيش تجري، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التصريحات. وقال "البنك يتعاون بشكل كامل مع مكتب المدعي العام".
وانخفضت أسهم البنك 3,2 بالمئة في تداولات بعد الظهيرة.
ويخضع رجل الأعمال رومان أبراموفيتش لعقوبات من الاتحاد الأوروبي منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا.
في السياق ذاته، أشارت صحيفة "زودويتشه تسايتونغ" إلى أن التحقيق فتح إثر شبهات في أن "دويتشه بنك" لم يبلغ عن تبييض مفترض لأموال في الوقت اللازم.
وبحسب الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل"، بدأت العملية في فرانكفورت بعيد العاشرة صباحا وشارك فيها حوالى 30 محقّقا بزي مدني.
فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
