اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة الجيزة، لاتهامه بغسل نحو 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وجاءت التحركات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تورط المتهم في تحقيق مكاسب مالية كبيرة من تجارة العملة بالمخالفة للقانون.
وجاءت التحركات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تورط المتهم في تحقيق مكاسب مالية كبيرة من تجارة العملة بالمخالفة للقانون.
