فى ضربات أمنية متلاحقة استهدفت تجفيف منابع التمويل غير المشروع، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف كواليس محاولات غسل أموال ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية 190 مليون جنيه، استولى عليها عناصر جنائية من خلال أنشطة غير قانونية في مجالي المخدرات والنصب العقاري.
في الواقعة الأولى، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال شخصين (لأحدهما معلومات جنائية)، لقيامهما بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة إتجارهما بالسموم. المتهمان حاولا إضفاء "صبغة شرعية" على ثرواتهما الحرام عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات فارهة، لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية، إلا أن التحريات الدقيقة كشفت مخططاتهما وتم حصر ممتلكاتهما بالكامل.
في الواقعة الأولى، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال شخصين (لأحدهما معلومات جنائية)، لقيامهما بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة إتجارهما بالسموم. المتهمان حاولا إضفاء "صبغة شرعية" على ثرواتهما الحرام عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات فارهة، لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية، إلا أن التحريات الدقيقة كشفت مخططاتهما وتم حصر ممتلكاتهما بالكامل.
