وكشفت التحريات التي أجريت بالتنسيق بين قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية والأجهزة المعنية، عن قيام المتهم بعمليات غسل الأموال بنحو 350 مليون جنيه تقريبا.
وأوضحت التحريات الأمنية أن المتهم اتخذ من نشاط الاستثمار العقاري غطاء لممارسة أعماله الإجرامية، حيث أوهم ضحاياه بقدرته على توظيف أموالهم وتحقيق أرباح مرتفعة، مما مكنه من جمع أموال طائلة من راغبي الاستثمار والاستيلاء عليها.
وأوضحت التحريات الأمنية أن المتهم اتخذ من نشاط الاستثمار العقاري غطاء لممارسة أعماله الإجرامية، حيث أوهم ضحاياه بقدرته على توظيف أموالهم وتحقيق أرباح مرتفعة، مما مكنه من جمع أموال طائلة من راغبي الاستثمار والاستيلاء عليها.
