وقالت المجموعة، وهي هيئة حكومية دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتخذ من باريس مقرا لها، في أحدث مراجعاتها حول دور الأصول الافتراضية في التمويل غير المشروع، إن الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة أصبحت خلال العام الماضي أكثر تعقيدا وترابطا.
وأوضح التقرير أن الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات الأصول المشفرة حول العالم تواجه تحديات كبيرة ومستمرة في تتبع تدفقات غسل الأموال المرتبطة بعصابات الاحتيال وشبكات الاحتيال الاستثماري، إضافة إلى الحد من استخدامها في الأنشطة غير القانونية.
وأوضح التقرير أن الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات الأصول المشفرة حول العالم تواجه تحديات كبيرة ومستمرة في تتبع تدفقات غسل الأموال المرتبطة بعصابات الاحتيال وشبكات الاحتيال الاستثماري، إضافة إلى الحد من استخدامها في الأنشطة غير القانونية.
