تستجوب الجهات المختصة مع 3 متهمين، لاشتراكهم في غسل نحو 50 مليون جنيه، يُشتبه في كونها متحصلة من نشاط إجرامي تمثل في النصب على المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج بزعم إنهاء إجراءات الهجرة، وذلك بعد مواجهتهم بتحريات الأجهزة المختصة التي كشفت تفاصيل تحركات الأموال.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع، من خلال ضخها في أنشطة تبدو مشروعة، شملت شراء عقارات وسيارات، إلى جانب إجراء معاملات مالية مختلفة بهدف إضفاء صفة قانونية على الأموال وإبعاد الشبهات عنها.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع، من خلال ضخها في أنشطة تبدو مشروعة، شملت شراء عقارات وسيارات، إلى جانب إجراء معاملات مالية مختلفة بهدف إضفاء صفة قانونية على الأموال وإبعاد الشبهات عنها.
