أحيانًا تبدأ القضية ببلاغ يبدو محدودًا، «ضبط متهم، مخدرات في شقة، أموال مجهولة المصدر، أو نشاط تجاري يثير الشبهات»، لكن التحقيق لا يتوقف عند الواقعة الأولى. فوراء المتهم قد تكون شبكة كاملة، ولكل شخص فيها وظيفة محددة، من التمويل إلى التصنيع، ومن النقل إلى التوزيع، ومن إخفاء الأموال إلى تأمين النشاط الإجرامي، وهنا تتحول الجريمة الصغيرة إلى خيط يقود إلى تنظيم أكبر.
من متهم واحد.. إلى 28 متهمًا
من متهم واحد.. إلى 28 متهمًا
