دينا الحسيني
واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، جهوده لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بـ(10) ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، جهوده لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بـ(10) ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
