وقالت المجموعة، وهي الهيئة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تقرير حديث، إن استخدام أساليب التسوية غير المصرفية، بما في ذلك شبكات الحوالة ومقدمو الخدمات المماثلة، بات ظاهرة عالمية، إذ تتيح نقل الأموال عبر وكلاء بدلا من المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة.
وأوضح التقرير أن هذه الشبكات، التي كانت تستخدم تقليديا لغسل عائدات جرائم مثل الاتجار بالمخدرات والتهريب، باتت تستغل بصورة متزايدة لمعالجة الأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية، إلى جانب تمويل الإرهاب والمقامرة غير القانونية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأوضح التقرير أن هذه الشبكات، التي كانت تستخدم تقليديا لغسل عائدات جرائم مثل الاتجار بالمخدرات والتهريب، باتت تستغل بصورة متزايدة لمعالجة الأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية، إلى جانب تمويل الإرهاب والمقامرة غير القانونية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
