اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بقيمة بلغت نحو 15 مليون جنيه.
وتبين من التحريات التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال إعادة استثمارها في عدد من الأصول والأنشطة التي تظهر وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وتبين من التحريات التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال إعادة استثمارها في عدد من الأصول والأنشطة التي تظهر وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
