كشفت تحريات الجهات المختصة عن محاولة شخص إضفاء الصفة الشرعية على نحو 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، من خلال توظيف الأموال في كيانات وأصول تبدو مشروعة.
وتوصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، إلى قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وتوصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، إلى قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
