قالت مجموعة العمل المالي "FATF" في أحدث تقييماتها إن تركيا عززت جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها لا تزال بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعقب عائدات الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول غير المشروعة.
وأوضحت الهيئة الرقابية أن تركيا حسّنت إجراءات التنسيق وتبادل المعلومات المالية والتعاون الدولي بين الجهات المعنية، منذ المراجعة الشاملة السابقة التي أجرتها في 2019.
وأوضحت الهيئة الرقابية أن تركيا حسّنت إجراءات التنسيق وتبادل المعلومات المالية والتعاون الدولي بين الجهات المعنية، منذ المراجعة الشاملة السابقة التي أجرتها في 2019.
