تواجه المؤسسات العاملة في سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي حزمة من الالتزامات الرقابية لتشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل تطبيق النسخة المحدثة من قواعد العناية الواجبة بالعملاء، وتطوير نظم التحقق من الهوية، ومراقبة العمليات المالية، وتجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال للأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات المالية المستهدفة، وفقًا للقواعد والقرارات المنظمة.
كيف يكشف رمز الـOTP أسرار الحسابات المجهولة في مصر؟
- منذ 22 ايام
- اليوم السابع
Loading image...
