وذكرت الوزارة أن ثاني أكبر مصرف أميركي أخفق في الإبلاغ بشكل سليم عن أكثر من 5 مليارات دولار من "المعاملات المشبوهة".
وانطوت بعض هذه الحالات على مخاطر تتعلق بالأمن القومي ومخاوف أخرى، بما فيها معاملات "تشير إلى شبكات صينية لغسل الأموال" ونشاطات تمويل غير مشروع في محيط الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.
وانطوت بعض هذه الحالات على مخاطر تتعلق بالأمن القومي ومخاوف أخرى، بما فيها معاملات "تشير إلى شبكات صينية لغسل الأموال" ونشاطات تمويل غير مشروع في محيط الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.
