تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والتزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم خارج البلاد، وغسل حصيلة نشاطه الإجرامى التى بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
سبق وذكرت المعلومات أن المتهم زاول نشاط توظيف الأموال، وقام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر بالخارج، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الخارج، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي التي بلغت نحو 20 ملايين جنيه خلف أصول ثابتة.
سبق وذكرت المعلومات أن المتهم زاول نشاط توظيف الأموال، وقام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر بالخارج، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الخارج، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي التي بلغت نحو 20 ملايين جنيه خلف أصول ثابتة.
