الرقابة المالية تلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التحقق من هوية العملاء

  • منذ 6 ايام
  • الشروق
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
-القرار يهدف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

-عزام: تحديث النماذج لتشمل جميع فئات المتعاملين مع مراعاة ذوي الهمم والأميين وكبار السن التزامًا بإجراءات العناية الواجبة

تغطيات أخرى للخبر