لا تنتهي المساءلة القانونية بالضرورة عند الجريمة التي حقق مرتكبوها أرباحًا مالية، فقد تمتد إلى الأنشطة والسبل التي تستهدف إخفاء مصدر هذه الأموال أو تمويه حقيقتها أو نقلها واستثمارها بقصد إبعادها عن نشاطها الإجرامي الأصلي.
وتكشف قضية اتهام شخصين بغسل نحو 10 ملايين جنيه من حصيلة النصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم، عن الفارق بين النشاط الإجرامي الذي يدر الأموال، والتصرفات التي قد تشكل جريمة غسل أموال إذا توافرت أركانها وشروطها القانونية.
وتكشف قضية اتهام شخصين بغسل نحو 10 ملايين جنيه من حصيلة النصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم، عن الفارق بين النشاط الإجرامي الذي يدر الأموال، والتصرفات التي قد تشكل جريمة غسل أموال إذا توافرت أركانها وشروطها القانونية.
