اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم في مجال تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل من خلال شركات تجارة الأدوية المملوكة لهم.
أساليب التمويه فى غسل الأموال
أساليب التمويه فى غسل الأموال
