اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بغسل نحو 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع من خلال توظيفها في أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
ورصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، محاولات المتهم إخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إضفاء الصبغة الشرعية على أمواله غير المشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، لإبعاد الشبهات عن مصدر ثروته المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا، فيما اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
اقرأ أيضا:
أرادت التخلص من زوجها بالسُم فقتلت طفليها.. ماذا حدث في جريمة أسرة الوراق؟
مراجعة خطط تشغيل قطاري العياط والإشارات وقت التصادم.. 10 تكليفات من النيابة للجنة فحص الحادث
"فتحتله الباب بملابس النوم".. جلال يتهم زوجته بالخيانة مع حارس العقار
ورصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، محاولات المتهم إخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إضفاء الصبغة الشرعية على أمواله غير المشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، لإبعاد الشبهات عن مصدر ثروته المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا، فيما اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
اقرأ أيضا:
أرادت التخلص من زوجها بالسُم فقتلت طفليها.. ماذا حدث في جريمة أسرة الوراق؟
مراجعة خطط تشغيل قطاري العياط والإشارات وقت التصادم.. 10 تكليفات من النيابة للجنة فحص الحادث
"فتحتله الباب بملابس النوم".. جلال يتهم زوجته بالخيانة مع حارس العقار
