وتُظهر تفاصيل المعاملات، التي نشرتها وكالة "رويترز" لأول مرة، كيف تعاملت "شواب" مع أموال إبستين على مدى عدة أشهر في وقت كان فيه تحت تدقيق عام شديد، بعد تقارير صحيفة "ميامي هيرالد" عام 2018.
ووفقا لوثائق وزارة العدل، فتحت "شواب" ثلاثة حسابات لشركات إبستين في أبريل 2019، بما في ذلك حساب لشركة "ساوثرن ترست"، التي كانت تحاول شراء قصر "بن النخيل" الفخم في مراكش. وأدرج الحساب محاسب إبستين ريتشارد كان كشخص مخول، وإبستين كرئيس للشركة والمالك المستفيد الوحيد.
ووفقا لوثائق وزارة العدل، فتحت "شواب" ثلاثة حسابات لشركات إبستين في أبريل 2019، بما في ذلك حساب لشركة "ساوثرن ترست"، التي كانت تحاول شراء قصر "بن النخيل" الفخم في مراكش. وأدرج الحساب محاسب إبستين ريتشارد كان كشخص مخول، وإبستين كرئيس للشركة والمالك المستفيد الوحيد.
