اتخاذ إجراءات قانونية ضد 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من الغش التجارى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم فى مجال الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية.وقالت الداخلية فى بيان اليوم الثلاثاء إن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء مركبات ووحدات سكنية ومحال تجارية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. وأضاف البيان أن القيمة المالية لعمليات الغسل تُقدر بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.