خلف كواليس العلامات التجارية اللامعة والأسماء الشهيرة، اختبأت واحدة من أكبر عمليات الخداع والتحايل، حيث ظن 4 أشخاص أن "تقليد الماركات" هو الطريق الأقصر لجمع ثروات طائلة بعيداً عن أعين الرقابة، ولكن كانت يقظة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة لهم بالمرصاد، لتكشف الستار عن محاولة غسيل أموال ضخمة تقدر قيمتها بـ 100 مليون جنيه، ناتجة عن أنشطة مشبوهة في مجال الغش التجاري وتزوير العلامات التجارية.
التحريات الأمنية الدقيقة كشفت عن "خطة التمويه" التي اتبعها المتهمون الأربعة لإخفاء مصادر ثرواتهم الحرام وإضفاء "صبغة شرعية" عليها. فقد ساروا في مسارات موازية لإظهار أموالهم وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة؛ حيث توسعوا في تأسيس الشركات الصورية، وشراء السيارات الفارهة، والاستثمار في العقارات والوحدات السكنية الفاخرة، فضلاً عن تملك المحلات التجارية في أرقى المناطق، في محاولة يائسة للهروب من طائلة القانون.
التحريات الأمنية الدقيقة كشفت عن "خطة التمويه" التي اتبعها المتهمون الأربعة لإخفاء مصادر ثرواتهم الحرام وإضفاء "صبغة شرعية" عليها. فقد ساروا في مسارات موازية لإظهار أموالهم وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة؛ حيث توسعوا في تأسيس الشركات الصورية، وشراء السيارات الفارهة، والاستثمار في العقارات والوحدات السكنية الفاخرة، فضلاً عن تملك المحلات التجارية في أرقى المناطق، في محاولة يائسة للهروب من طائلة القانون.
