اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية)؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أساليب إخفاء مصدر الأموال
لجأ المتهمون إلى غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات، وشراء العقارات والسيارات).
تقدير قيمة الممتلكات والإجراءات القانونية
فيما قُدّرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أساليب إخفاء مصدر الأموال
لجأ المتهمون إلى غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات، وشراء العقارات والسيارات).
تقدير قيمة الممتلكات والإجراءات القانونية
فيما قُدّرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
