اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا، لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.ضبط عنصر جنائي بقنا غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات.
وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
القبض على 9 أشخاص بعد مشاجرة بالألعاب النارية والأسلحة البيضاء في الهرم
تصالح الفنان إيهاب توفيق وشابين صدمهما بسيارة أمام فندق شهير بالقاهرة
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات.
وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
القبض على 9 أشخاص بعد مشاجرة بالألعاب النارية والأسلحة البيضاء في الهرم
تصالح الفنان إيهاب توفيق وشابين صدمهما بسيارة أمام فندق شهير بالقاهرة
