اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
أساليب إخفاء المصدر غير المشروع للأموال
حاول المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أساليب إخفاء المصدر غير المشروع للأموال
حاول المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
